30 wallets rastreadas en dos rutas paralelas de lavado, $830K+ procesados, y la red sigue distribuyendo fondos hoy mismo. Si perdiste USDT en una app de tareas o inversiones, tu reporte puede cambiar todo.
No es un estafador solitario. Es una organización con bots, smart contracts, y cuentas bancarias en exchanges globales.
Un perfil con foto AI-generada te contacta. Te ofrece trabajo de "tareas digitales" o inversiones con ganancias rápidas. El número es un virtual UK MVNO (+44).
La app parece funcionar al principio. Te dejan "ganar" un poco para generar confianza. Luego piden depósitos mayores antes de poder retirar.
Un bot drena tu wallet en menos de 30 segundos. Pasa por 6 capas de wallets intermediarias, bridges cross-chain, y smurfing antes de llegar al destino final.
El destino final es una cuenta de Binance que requirió verificación de identidad. Binance tiene los datos del criminal. Con suficientes reportes formales, pueden actuar.
26 CSVs de blockchain analizados. TxIDs verificados. Smart contract decodificado. Dos rutas de lavado mapeadas de punta a punta.
El aggregator L5 consolidó esta suma en menos de 8 horas el 24 de mayo.
L1 a L6 rastreadas con TxIDs verificados en BSC blockchain.
Wallet 0x8894 — Binance deposit address con verificación de identidad requerida.
Smart contract fondeando víctimas activas cada 12 segundos al momento de esta investigación.
Denuncias presentadas ante:
Estos son los números, apps y wallets identificados en la investigación. Si reconoces alguno, reporta tu caso — incluso si no perdiste dinero.
Todos son números virtuales UK (MVNO) sin verificación de identidad. Alias usados: Lily y Natalie, con fotos de perfil generadas por IA.
Las tres apps están activas en Google Play pero solo accesibles con VPN venezolana (geobloqueadas en UK). SpacePilot y HandDraw son apps legítimas que el desarrollador usa como "escudo de credibilidad" para aparentar una empresa real. Solo ASM-Share es la herramienta de estafa.
Si recibiste alguno de estos, tu wallet está en la lista de objetivos de la red:
La cuenta de desarrollador en Google Play está registrada con una empresa con sede en Lahore, Pakistán. El número de teléfono pertenece a Jazz (operador móvil pakistaní) y es rastreable mediante solicitud judicial a las autoridades locales.
Bots drenan las wallets en 20–80 segundos. La actividad se concentra entre las 00:05 y 04:11 UTC (horario de Asia). El 27 de mayo distribuyeron micro-pagos a 96+ wallets en una sola noche.
Monitorizamos las 26 wallets identificadas contra el RPC público de BSC. Cada actualización muestra si la red sigue operando, qué rutas están activas y cuánto dinero se está moviendo.
Cargando datos…
Estamos construyendo un expediente formal para presentar ante el FBI, Europol y Binance. Tu información — aunque sea parcial — puede ser el dato que falta.